河南：数据多跑路监督再提效BG皇冠体育

　　BG皇冠体育“通过让大数据‘开口说话’，监督线索‘主动上门’了BG皇冠体育。”近日，何某、刘某乙掩饰、隐瞒犯罪所得案判决生效后BG皇冠体育，河南省灵宝市检察院第二刑事检察部检察官向记者分享了办案中最直观的感受。

　　2022年12月，何某、刘某乙在明知刘某甲要用出租的银行卡转移违法犯罪所得的情况下，仍将自己名下的银行卡提供给对方，分别获利1500元、2000元。经查，何某账户接收并取现的7.01万元以及刘某乙账户中的6万元，均为电信诈骗资金。经灵宝市检察院提起公诉，今年10月11日，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处何某、刘某乙有期徒刑一年，缓刑一年，各并处罚金1万元。

　　而这起案件线索正是来源于灵宝市检察院检察官运用大数据思维进行数据分析，进而构建的一款监督模型。该院梳理出“冻结”“微信”“支付宝”“取现”等关键词，在已获取的8000余条公安机关行政处罚案件数据中筛选出28条案件线索，最终锁定了何某、刘某乙一案。

　　“运用涉电信网络诈骗案件立案监督模型办案3个月以来，我们已向公安机关发出要求说明不立案理由通知书3份，公安机关主动立案3件，实现了刑事司法与行政执法的双向衔接。”该院检察官向记者介绍。

　　据悉，该院立足办案实际，选择急需检察监督的点作为法律监督模型切口，按照“数据来源—关键词分析—设计碰撞规则”的流程，构建了5种思维导图，从矿产资源行刑衔接、诈骗类刑民交叉案件中民事生效裁判、不起诉案件行刑反向衔接等监督点入手，构建了5个大数据监督模型，发现类案监督线件，制发检察意见书等各类法律文书18份。

　　数名在押人员深夜在监管场所抽烟，烟是从哪里来的？监管人员是否涉嫌犯罪？河南省南召县检察院根据该院研发的看守所检察智慧管控平台，顺藤摸瓜，发现了该县看守所原指导员李某涉嫌滥用职权犯罪线索。日前，该案被依法提起公诉，两名管教民警也受到相应处理。

　　为了加强与监管场所的协作配合，南召县检察院积极探索业务与技术融合发展的新路径BG皇冠体育，将该院开发的视频同步存储系统和异常行为智能分析系统嵌入到看守所监室中，与看守所执法信息和监控数据进行联网，在此基础上搭建看守所检察智慧管控平台，实现对看守所的监管全覆盖。

　　据悉，该平台不仅可以将看守所执法监管信息与全国检察业务应用系统中诉讼流程信息进行关联、比对、筛查，精准发现超期羁押、超期送监、违规留所服刑等违法线索，也将收押、换押、交付执行等环节纳入监督轨道，有效破解“监督线索发现获取难”的困境。

　　今年2月，经过平台的数据碰撞比对，该院驻所检察官发现，监管信息系统中留所服刑人员史某录入的刑期比全国检察业务应用系统中显示的多了一个月，后经核实，是法院执行通知书填写错误所致，遂立即监督法院及时予以纠正。今年5月，该院通过平台中显示的视频证据，监督公安机关对殴打他人的在押人员叶某以故意伤害罪立案侦查，并监督有关部门对隐瞒不报的管教人员给予处理。

　　为优化智慧管控平台的应用，该院还出台了相关配套制度，建立了联席会议、专职联络员、安全管理等机制，对发现的问题通过交监管场所自行核查、派驻检察室调查核实、组建办案团队等方式开展调查核实工作，对发现可能构成职务犯罪的，依照有关法律规定办理。

　　截至目前，该院通过智慧管控平台共发现看守所各类违法违规行为63次，发出书面纠正意见23件，均被采纳。

　　“发现问题后，我们对几家律师事务所依法依规进行了处罚BG皇冠体育，同时通过开展专项治理BG皇冠体育、加强教育管理、健全规章制度等措施，避免了同类事件的再次发生。”近日，河南省固始县检察院检察官对该县司法局开展回访时，该局有关负责人表示。

　　今年5月，固始县检察院在办理一起民事纠纷案件时发现，辖区一家律师事务所存在指派本所律师担任同一诉讼案件的原告、被告代理人的违法情形，固始县司法局对该律所疏于监管、怠于履职。

　　该院遂启动调查核实程序，承办检察官经调查发现，上述案件中原告的委托代理人冯某与被告的委托代理人马某均为同一律师事务所律师，该行为违反了相关规定，监管部门存在明显的管理监督漏洞。对此，今年5月底，该院向固始县司法局发出检察建议，建议其加强对辖区律所和律师的监督与管理。

　　同时，为更好地借助大数据赋能法律监督，该院从法院调取2022年1万余条民事案件信息，从司法局调取全县8家律所及115名执业律师的信息，通过数据碰撞，构建“同案同所律师违规代理法律监督模型”，查找出同一律所律师担任同一案件原告、被告代理人等异常数据62条。

　　针对类案问题，该院再次向司法局发出社会治理检察建议。司法局收到检察建议后，立即对“同案同所代理”问题进行排查整改，对涉案37名律师作通报批评处理，责成固始县律师工作委员会开展辖区律师事务所“同案同所代理”专项教育活动，规范执业行为。

　　在后续走访排查中，承办检察官了解到，辖区8家律师事务所均未再发生此类问题。据悉，“同案同所律师违规代理法律监督模型”目前已被推广使用至行政、刑事诉讼领域，对非律师违法代理案件等诉讼方面的其他代理问题进行排查预防。

　　文稿统筹：本报记者刘立新 通讯员王宏杰 赵姣 赛恒健 吴晓军（刘立新王宏杰赵姣赛恒健吴晓军）